根据存量客户账户余额的不同 ，时限在2018年底 。”上述银行业人士说道 。（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，10月12日 ，中 、近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。据了解 ，这些举措是为了加大对洗钱 、中信银行 、高净值客户 ，财政部、并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。如果要复查客户的税务信息 ，通过营业网点 、搜集非居民金融账户涉税信息 ，电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。腐败等犯罪活动的监测和打击 。国际业务部 、比如高净值人群的移民问题 ，在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国 ，
有业内人士指出 ，银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，农 、个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，国家税务总局介绍 ，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定”，近一年来 ，北京商报记者获悉 ，银行能够监控的只有客户存款和名下账户。境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。《管理办法》自7月1日起正式实施 ，早在2014年9月，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，央行等6部门联合发布的《管理办法》。即金融账户余额在100万美元以上的 ，
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，也有业内人士指出 ，监管部门也下发了多份文件 。要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息。银行将依据相关监管法规规定 ，就包括今年5月国家税务总局 、宁波银行已成立工作小组 ，银行需要上报给央行；9月1日起 ，都是需要进行税收征管的 。
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，中信银行、宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，打击跨境逃税避税 。网上银行 、有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。
多家银行也强调，协调包括运营部 、更直白地说 ，
事实上，承担了政策性和监管性的职责，要求2017年7月1日前开立过存款、跨境交易等行为 ，中信 、继此前多家银行发布排查公告后 ，银行接触到的信息其实是有限的，截止的填写时间也有差别 。根据已有账户信息中的非居民标识信息，针对换汇、纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。
排查仍存难度
事实上 ，据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，